粤传媒：第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-016

广东广州日报传媒股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知与会议资料于2023年4月17日以电子邮件等形式发出，会议于2023年4月21日以通讯方式召开，会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司补选第十一届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意公司控股股东广州传媒控股有限公司（占公司总股本的47.64%）与其一致行动人广州大洋实业投资有限公司（占公司总股本的18.21%）联合提名的李桂文先生为公司第十一届董事会非独立董事，任职期限自股东大会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满止。

上述非独立董事简历详见公司于2023年4月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长辞职及补选第十一届董事会非独立董事的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司补选第十一届董事会非独立董事的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2023年5月8日（星期一）下午15:00在广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室召开2023年第一次临时股东大会，会期半天，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于2023年4月22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件：

(一) 《第十一届董事会第八次会议决议》；

(二) 《独立董事关于公司补选第十一届董事会非独立董事的独立意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司董事会

二○二三年四月二十二日