粤传媒：董事会决议公告

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-020

广东广州日报传媒股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知与会议资料于2023年4月21日以电子邮件等形式发出，会议于2023年4月25日以通讯方式召开，会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

《2023年第一季度报告》于2023年4月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司核销已处置减值纸张的议案》

董事会认为：2021年公司对原值合计为1,484,402.73元的库存积压纸张计提存货跌价准备合计690,740.84元。2022年部分纸张处置完毕，已处置纸张账面原值合计622,246.49元，计提存货跌价准备合计277,759.16元，账面净额合计344,487.33元，处置收入326,094.46元（其中99,672.08元为自用部分成本），核销资产减少公司净利润18,892.87元。因此，公司本次已处置减值纸张核销事项符合《企业会计准则》和相关政策的要求，并履行了相应的审批程序，核销后能够更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况及会计政策的要求。本次核销不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的情形。

公司独立董事、监事会对该议案发表了意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司核销已处置减值纸张的独立意见》《第十一届监事会第七次会议决议公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

(一) 《第十一届董事会第九次会议决议》；

(二) 《独立董事关于公司核销已处置减值纸张的独立意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会二○二三年四月二十七日