粤传媒：第十一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-034

广东广州日报传媒股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议的通知与会议资料于2023年7月24日以电子邮件等形式发出，会议于2023年7月27日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任刘晓可先生、曹洋先生、吴倩女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任高级管理人员及变更财务总监的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任刘晓可先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任高级管理人员及变更财务总监的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

(一) 《第十一届董事会第十二次会议决议》；

(二) 《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会二○二三年七月二十八日