粤传媒：第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-037

广东广州日报传媒股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议的通知与会议资料于2023年8月14日以电子邮件等形式发出，会议于2023年8月17日以通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司拟处置部分房产的议案》

具体内容详见公司于2023年8月18日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟处置部分房产的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司拟处置部分房产的独立意见》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次公司拟处置部分房产事项需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2023年9月5日（星期二）下午3:00，在广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32层会议室召开2023年第二次临时股东大会，会期半天，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

该议案的具体内容详见公司于2023年8月18日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件：

(一) 第十一届董事会第十三次会议决议；

(二) 独立董事关于公司拟处置部分房产的独立意见；

(三) 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司出具的《资产评估报告书》（信评字Z23026200101号、Z23026200102号、Z22086200138号、Z22086200117号)。特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会二○二三年八月十八日