粤传媒：董事会决议公告

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-050

广东广州日报传媒股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议的通知与会议资料于2023年10月24日以电子邮件等形式发出，会议于2023年10月27日以通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

《2023年第三季度报告》详见2023年10月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《关于公司修订〈内部审计制度〉的议案》

董事会同意公司修订后的《内部审计制度》，全文详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

第十一届董事会第十六次会议决议

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会二○二三年十月三十一日