粤传媒：第十一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-007

广东广州日报传媒股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议的通知与会议资料于2024年3月18日以电子邮件等形式发出，会议于2024年3月21日以通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联董事吴宇女士、叶韵女士在审议该议案时已回避表决。

在本次董事会审议之前，该议案已经独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

该议案的具体内容详见公司于2024年3月22日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

二、 备查文件

（一）《第十一届董事会第二十次会议决议》；

（二）《独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会二○二四年三月二十二日