粤传媒：第十一届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-022

广东广州日报传媒股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议的通知及材料于2024年4月19日以电子邮件等形式发出，会议于2024年4月23日以通讯方式召开。本次会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成了如下决议：

一、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任刘晓梅女士兼任公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

《关于变更公司财务总监的公告》详见2024年4月24日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

二、 备查文件

（一）第十一届董事会第二十三次会议决议；

（二）第十一届董事会提名委员会第六次会议议决；

（三）第十一届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会二○二四年四月二十四日