粤传媒：关于2026年度董事薪酬方案的公告

广东广州日报传媒股份有限公司 关于2026年度董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步完善公司治理结构, 建立科学有效的董事激励与约束机制,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》等相关规定,结合公司经营发展情况等因素,制定了公司《2026年度董 事薪酬方案》。具体方案如下:

一、适用对象

公司全体董事,包含独立董事和非独立董事(含职工代表董事)。

二、适用期限

本方案自公司股东会审议通过之日起生效,有效期至公司新的董事薪酬方案经股东会审 议通过之日止。

三、薪酬方案

(一)非独立董事薪酬

非独立董事实行差异化薪酬,具体如下:

1.在公司任职的非独立董事(以下统称“内部董事”):按其在公司的实际工作岗位 及工作内容领取薪酬,不单独发放董事津贴。其中,职工代表董事薪酬按其工作岗位根据 公司《薪酬管理制度》等制度执行;除职工代表董事之外的其他内部董事的薪酬由年度薪 酬和任期激励收入构成,年度薪酬包含基本年薪和绩效年薪。

贴。

2.不在公司担任除董事外的其他工作岗位的非独立董事:不在公司领取薪酬及董事津

(二)独立董事薪酬

独立董事在公司领取独立董事津贴,但不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核;2026 年度的津贴标准为13 万元/年(含税)。

四、薪酬发放

1.内部董事(不含职工代表董事)年度薪酬的发放采取按月预发、考核清算的办法。 基本年薪以上一年度基本年薪标准按月平均发放,绩效年薪按月预发部分最高不超过上一 年度绩效年薪的50%,考核期结束后进行清算。

2.内部董事(不含职工代表董事)任期激励收入根据任期经营业绩考核结果在考核期 结束后的第一年起兑现,原则上应在预计归母净利润为正的年度发放。

3.独立董事津贴按月发放。

4.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任,按其实际任职时间计算薪酬与津 贴,并予以发放。

五、其他说明

1.上述薪酬金额均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.上述董事薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议,关联委员及关 联董事均回避表决,同意将本薪酬方案提交公司股东会审议。本薪酬方案尚需公司股东会 审议。

3.本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部制度规定 执行。

六、备查文件

1.第十二届董事会第八次会议决议;

2.第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二六年六月九日