粤传媒：第十二届董事会第九次会议决议公告

广东广州日报传媒股份有限公司

第十二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第九次会议通知 与会议资料于2026 年6 月26 日以电子邮件等形式发出,会议于2026 年6 月30 日以通讯方 式召开。会议应参会董事九人,实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式审议了如下决 议:

一、审议了《关于制定〈广东广州日报传媒股份有限公司董事薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权,9 票回避。

公司全体董事在审议该议案时回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议。该议案在 提交董事会前,已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员已回避表决。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份 有限公司董事薪酬管理制度》。

二、备查文件

(一)第十二届董事会第九次会议决议;

(二)第十二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二?二六年七月一日