云海金属：关于公司拟向子公司南京云海轻金属精密制造有限公司增资的公告

南京云海特种金属股份有限公司关于公司拟向子公司南京云海轻金属精密制造有限公司

增资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

? 投资方：南京云海特种金属股份有限公司

? 被投资方：南京云海轻金属精密制造有限公司

? 增资额：20,000万元人民币

一、对外投资基本情况

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟向子公司南京云海轻金属精密制造有限公司增资的议案》，为满足全资子公司南京云海轻金属精密制造有限公司（以下简称“南京云海精密”）发展的资金需求，公司拟向南京云海精密增资20,000万元人民币。

本次增资前南京云海精密注册资本为人民币8,000万元，本次增资的人民币20,000万元全部进入注册资本，本次增资后南京云海精密注册资本为人民币28,000万元。本次增资前后南京云海精密股权结构不发生变化，公司持有南京云海精密100%股权。

被投资方是公司的全资子公司，不存在关联关系。

本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次增资仅公司一家作为出资人进行增资，不涉及任何第三方权力和义务，因此无须签署对外投资合同或协议。

本次增资的资金来源为自有资金。

本次增资事项尚需经股东大会审议批准。

二、被投资方基本情况

名称：南京云海轻金属精密制造有限公司公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：梅小明成立时间：2011-06-16注册资本：8000万元人民币注册地址：南京市溧水区洪蓝镇金牛南路600号经营范围：轻金属制品和材料的研发、精密制造及销售，相关模具和设备的研发、设计、制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）最近一年又一期的主要财务指标：

南京云海精密不是失信被执行人。

三、增资的主要内容

本次增资前南京云海精密注册资本为人民币8,000万元，本次增资的人民币20,000万元全部进入注册资本，本次增资后南京云海精密注册资本为人民币28,000万元。本次增资前后南京云海精密股权结构不发生变化，公司持有南京云海精密100%股权。

四、本次增资的目的和影响

此次增资可以满足南京云海精密发展的资金需求，同时可以扩充其资本金规模，符合公司整体发展规划和业务发展需要，促进公司可持续发展。

公司本次投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：《关于公司拟向子公司南京云海轻金属精密制造有限公司增资的议案》表决程序合法、合规，依据充分，符合《公司章程》、《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》以及相关法律法规的规定。本次增资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事宜是为保证公司业务发展需要。不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意上述事项，并将其提交股东大会审议。

六、备查文件

1．第六届董事会第十五次会议决议；

2. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司董 事 会

2023年4月29日