云海金属：关于公司拟向子公司五台云海镁业有限公司增资的公告

南京云海特种金属股份有限公司关于公司拟向子公司五台云海镁业有限公司

增资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

? 投资方：南京云海特种金属股份有限公司

? 被投资方：五台云海镁业有限公司

? 增资额：20,000万元人民币

一、对外投资基本情况

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟向子公司五台云海镁业有限公司增资的议案》，为满足全资子公司五台云海镁业有限公司（以下简称“五台云海”）发展的资金需求，公司拟向五台云海增资20,000万元人民币。本次增资的人民币20,000万元全部进入注册资本，本次增资后五台云海注册资本为人民币35,000万元。本次增资前后五台云海股权结构不发生变化，公司持有五台云海100%股权。被投资方是公司的全资子公司，不存在关联关系。本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资仅公司一家作为出资人进行增资，不涉及任何第三方权力和义务，因此无须签署对外投资合同或协议。本次增资的资金来源为自有资金。本次增资事项尚需经股东大会审议批准。

二、被投资方基本情况

名称：五台云海镁业有限公司公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：梅小明成立时间：2006-07-19注册资本：15000万元人民币注册地址：五台县城区工业园经营范围：金属及金属矿批发：白云石、金属镁、镁合金、铝合金、镁铝合金压铸件、金属锶和其它碱土金属的生产与销售；以上产品设备、辅料及副产品的销售；煤制气副产品的生产和销售；上述产品的出口业务、相关商品的进口业务及国内批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

五台云海不是失信被执行人。

三、增资的主要内容

本次增资前五台云海注册资本为人民币15,000万元，本次增资的人民币20,000万元全部进入注册资本，本次增资后五台云海注册资本为人民币35,000万元。本次增资前后五台云海股权结构不发生变化，公司持有五台云海100%股权。

四、本次增资的目的和影响

此次增资有助于五台云海在项目开发、产能提升、市场拓展等方面提供资金保证，为项目建设及生产运营提供支持，同时可以扩充其资本金规模，促进公司可持续发展，符合公司整体发展规划。公司本次投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：《关于公司拟向子公司五台云海镁业有限公司增资的议案》表决程序合法、合规，依据充分，符合《公司章程》、《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》以及相关法律法规的规定。本次增资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项有助于五台云海项目建设，促进公司业务发展，符合公司长期发展战略规划。不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意上述事项，并将其提交股东大会审议。

六、备查文件

1．第六届董事会第十五次会议决议；

2. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司董 事 会

2023年4月29日