宝武镁业：董事会决议公告
宝武镁业科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝武镁业”）第六届董事会第二十次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2023年10月13日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《宝武镁业科技股份有限公司章程》的相关规定。
会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
公司《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《证券时报》、《中国证券报》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于公司拟注销合肥信实新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）及巢湖信实云海投资管理有限公司的议案》
根据公司的整体发展战略，经与全体合伙人针对公司所关注的主要领域进行了研究，在目前市场环境变化及多种因素影响的背景下，投资基金未能寻求到合适的投资标的，未实际投资，亦未实际开展业务，且后续投资计划无明确时间表，为了降低投资风险及管理成本，优化资源配置，保障投资者的利益，公司拟注销合肥信实新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）及巢湖信实云海投资管理有限公司。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于公司拟注
销合肥信实新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）及巢湖信实云海投资管理有限公司的公告》。议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
截至2023年10月25日止，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币530,188.68元，具体情况如下：
金额单位：元
| 序号 | 项目 | 发行费用总额（不含税） | 以自筹资金预先支付发行费用（不含税） | 本次置换金额 |
| 1 | 保荐及承销费用 | 4,320,754.72 | ||
| 2 | 律师费用 | 377,358.49 | 94,339.62 | 94,339.62 |
| 3 | 会计师费用 | 377,358.49 | 377,358.49 | 377,358.49 |
| 4 | 发行上市手续费及其他 | 58,490.57 | 58,490.57 | 58,490.57 |
| 合计 | 5,133,962.27 | 530,188.68 | 530,188.68 |
公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金530,188.68元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。公司独立董事发表了明确同意的独立意见, 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宝武镁业：关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宝武镁业科技股份有限公司董 事 会
2023年10月27日