宝武镁业：2024年第三次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-41

宝武镁业科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示：

● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；

● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会

2、会议主持人：董事长梅小明先生

3、会议召开方式及召开时间

（1）现场会议时间：2024年8月15日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月15日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月15日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。

5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东251人，代表股份394,956,626股，占公司有表决权股份总数的39.8225％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份166,552,124股，占公司有表决权股份总数的16.7931％。 通过网络投票的股东246人，代表股份228,404,502股，占公司有表决权股份总数的23.0295％。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东245人，代表股份14,905,685股，占公司有表决权股份总数的1.5029％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东245人，代表股份14,905,685股，占公司有表决权股份总数的1.5029％。

公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

1、审议并通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的提案》总表决情况：

同意393,528,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6385％；反对1,294,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3276％；弃权133,903股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0339％。

中小股东总表决情况：

同意13,477,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.4204％；反对1,294,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.6813％；弃权133,903股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8983％。

2、审议并通过了《关于拟变更独立董事的提案》

总表决情况：

同意393,478,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6257％；反对1,287,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3260％；弃权191,103股（其中，因未投票默认弃权19,820股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0484％。

中小股东总表决情况：

同意13,427,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.0811％；反对1,287,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.6368％；弃权191,103股（其中，因未投票默认弃权19,820股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2821％。

3、审议并通过了《关于聘任公司2024年度会计师事务所的提案》总表决情况：

同意393,504,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6324％；反对1,285,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3254％；弃权166,383股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0421％。

中小股东总表决情况：

同意13,454,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.2609％；反对1,285,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.6229％；弃权166,383股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1162％。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、见证律师：蒋成、赵小雷

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、宝武镁业科技有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所《关于宝武镁业科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月16日