宝武镁业：2024年第四次临时股东大会会议决议公告

宝武镁业科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要提示：

● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；

● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会

2、会议主持人：董事长梅小明先生

3、会议召开方式及召开时间

（1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月5日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月5日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。

5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东233人，代表股份392,659,358股，占公司有表决权股份总数的39.5909％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份166,552,124股，占公司有表决权股份总数的16.7931％。 通过网络投票的股东228人，代表股份226,107,234股，占公司有表决权股份总数的22.7979％。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东227人，代表股份12,608,417股，占公司有表决权股份总数的1.2713％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东227人，代表股份12,608,417股，占公司有表决权股份总数的1.2713％。公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

1、审议并通过了《关于变更公司董事的提案》

总表决情况：

同意391,965,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8234％；反对561,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1429％；弃权132,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0337％。

中小股东总表决情况：

同意11,914,917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.4997％；反对561,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.4512％；弃权132,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0491％。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、见证律师：蒋成、赵小雷

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、宝武镁业科技有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所《关于宝武镁业科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

董 事 会

2024年9月6日