宝武镁业：第七届董事会第十六次会议决议公告

宝武镁业科技股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司(以下简称“宝武镁业”或“公司”)第七届董 事会第十六次会议于2026 年6 月14 日以通讯形式召开,会议通知已于2026 年 6 月11 日以书面及电子邮件方式通知全体董事及高级管理人员,并通过电话确 认。会议应到董事11 人,实到董事11 人。公司部分高级管理人员列席了会议。 会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长孔祥宏先生主持,出席会议的董事以通讯表决方式审议并通过 了如下议案:

一、审议通过了《关于制定〈宝武镁业董事及高级管理人员薪酬管理制度〉 的议案》

为进一步健全公司治理体系,完善和规范董事、高级管理人员薪酬的管理, 建立科学有效的激励与约束机制,保障公司董事、高级管理人员依法依规履行职 责,持续提升公司经营业绩与核心竞争力,根据国家有关政策和法规,结合公司 实际,制定《宝武镁业董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

过。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议通

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业董事及高级管理 人员薪酬管理制度》。

议案表决情况:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026 年6 月30 日召开2026 年第一次临时股东会,具体内容详见

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宝武镁业:关于召开2026 年第一次临时股东 会的通知》。

议案表决情况:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月15 日