宝武镁业：2026年第一次临时股东会会议决议公告

宝武镁业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

●本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;

●本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召集人:宝武镁业科技股份有限公司董事会

2、会议主持人:董事长孔祥宏先生

3、会议召开方式及召开时间

(1)现场会议时间:2026年06月30日(星期二)下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年06月30日(星期二)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月30日(星期二)上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议地点:宝武镁业科技股份有限公司会议室。

5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东460人,代表股份292,064,019股,占公司有表决权股 份总数的29.4481%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份267,593,466股,占公司有表决权股份 总数的26.9808%。

通过网络投票的股东456人,代表股份24,470,553股,占公司有表决权股份总数 的2.4673%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东457人,代表股份24,482,053股,占公司有表决 权股份总数的2.4685%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份11,500股,占公司有表决权股份 总数的0.0012%。

通过网络投票的中小股东456人,代表股份24,470,553股,占公司有表决权股份 总数的2.4673%。

公司的董事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

会议对下列事项进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表 决,结果如下:

1、审议并通过了《关于制定〈宝武镁业董事及高级管理人员薪酬管理制度〉 的提案》

总表决情况:

同意289,593,879 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1542%;反 对2,252,140 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7711%;弃权218,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0746%。

中小股东总表决情况:

同意22,011,913 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9104%;反对2,252,140 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1991%;弃权218,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.8904%。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京大成(上海)律师事务所

2、见证律师:王恩顺、杨礼中

3、结论性意见:本次股东会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人 员的资格、会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、宝武镁业科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议;

2、《北京大成(上海)律师事务所关于宝武镁业科技股份有限公司2026年第一 次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

董事会

2026年6月30日