怡亚通：关于公司董事会秘书辞职的公告

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日收到董事会秘书张磊先生提交的书面辞职报告，张磊先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后张磊先生仍在公司工作。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，张磊先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司在未聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长周国辉先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。张磊先生辞职不会对公司的日常经营管理活动产生影响。截至本公告披露日，张磊先生未持有公司股份，张磊先生不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事长周国辉先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0755-88393181

电子邮箱：002183@eascs.com

通讯地址：中国广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

公司及董事会对张磊先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2023年5月17日