怡亚通:第七届监事会第二十五次会议决议公告
深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第二十五次会议决议公告
深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十五次会议通知于2024年5月29日以电子邮件形式发出,会议于2024年6月4日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下:
一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司广西东融怡亚通供应链有限公司向桂林银行股份有限公司贺州分行申请综合授信额度提供担保的议案》
因业务发展需要,经公司参股公司广西东融怡亚通供应链有限公司(以下简称“广西东融怡亚通”)股东协商,对广西东融怡亚通向桂林银行股份有限公司贺州分行申请总额不超过人民币3,500万元的授信额度事项达成一致意向。由广西贺州市矿业投资集团有限公司为上述授信事项提供51%的连带责任保证担保(即最高担保金额不超过人民币1,785万元,含广西东融怡亚通小股东广西融怡供应链管理合伙企业(有限合伙)8%的担保义务),公司作为广西东融怡亚通股东,按照所持有股权比例49%为上述授信事项提供连带责任保证担保(即最高担保金额不超过人民币1,715万元),担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司亳州
怡亚通供应链有限责任公司向其控股股东借款提供担保的议案》因业务发展需要,经公司参股公司亳州怡亚通供应链有限责任公司(以下简称“亳州怡亚通”)股东协商,对亳州怡亚通向其控股股东亳州芜湖投资开发有限责任公司申请总额不超过人民币1亿元的借款事项达成一致意向。公司作为亳州怡亚通的股东,为其上述借款事项向亳州芜湖投资开发有限责任公司提供所持股权比例49%的担保(即最高担保金额不超过人民币4,900万元),担保期限不超过一年,具体以合同约定为准。本议案需提交股东大会审议。
三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司佛山市科创怡亚通供应链有限公司提供担保的议案》
因业务发展需要,经公司参股公司佛山市科创怡亚通供应链有限公司(以下简称“佛山市科创怡亚通”)股东协商,对佛山市科创怡亚通向其控股股东佛山市科技创新控股有限公司申请总额不超过人民币3亿元的借款事项达成一致意向。公司作为佛山市科创怡亚通的股东,为其上述借款事项向佛山市科技创新控股有限公司提供所持股权比例49%的担保(即最高担保金额不超过人民币
1.47亿元),担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2024年6月4日