怡亚通：第八届董事会第三次会议决议公告(2026-023)

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三 次会议通知于2026 年3 月13 日以电子邮件形式发出,会议于2026 年3 月18 日以书面传签的形式召开。应参加会议的董事7 人,实际参加会议的董事7 人。 本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议 就以下事项决议如下:

二、董事会会议审议情况

最终以7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善和优化公司治理,提升公司管理水平和运营效率,促进公司高 质量发展,现结合公司战略发展规划与经营发展需要,根据《公司法》《深圳市 怡亚通供应链股份有限公司章程》等相关规定,公司拟对组织架构进行调整,并 授权公司管理层负责实施组织架构调整后的具体事宜。

三、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2026 年3 月18 日