海得控制：关于计提资产减值准备的公告

上海海得控制系统股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：4.1定期报告披露相关事宜》的规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截止2023年9月30日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：4.1定期报告披露相关事宜》等相关规定，公司及下属子公司对2023年9月30日各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2023年9月30日各类资产进行全面清查和资产减值测试后，2023年1-9月共计提各项资产减值准备2,624.79万元，明细如下表：

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年9月30日。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计2,624.79万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润1,646.90万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少1,646.90万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2023年1-9月财务报表能够更加公允地反映截止2023年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2023年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议；

2、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议；

3、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

4、上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明；

5、上海海得控制系统股份有限公司监事会关于计提资产减值准备的审核意见。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2023年10月28日