海得控制：第八届监事会第三次临时会议决议公告

上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次临时会议于2023年11月5日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2023年11月3日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对子公司进行增资并引入战略投资者暨关联交易的议案》

《关于对子公司进行增资并引入战略投资者暨关联交易的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

备查文件

1、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第三次临时会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会2023年11月6日