华天科技：独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

审议相关事项的独立意见

作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，对公司相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见

1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形。

2、本次激励计划确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，激励对象主体资格合法、有效。

3、本次激励计划的制定、审议程序及内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、等待期安排、行权安排等未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、公司实施股权激励计划有利于健全公司激励机制，吸引和留住优秀人才，有利于增强公司竞争力，推动公司长远发展，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

综上，我们同意公司2023年股票期权激励计划，并同意将《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要提交公司股东大会审议。

二、关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的独立意见

公司制定的《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，确定了公司层面业绩考核和个人层面绩效考核指标。公司2023年股票期权激励计划将公司层面业绩指标设定为营业收入增长率，营业收入增长率能够反映公司经营状况和市场开拓能力，是衡量企业成长性的重要指标。该考核指标有助于聚焦公司发展战略，促进经营目标实现，指标设定合理、科学。个人层面绩效考核方面，公司设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司2023年股票期权激励计划考核指标设定具有良好的科学性和合理性，有利于公司持续发展，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

综上，我们同意将《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》提交公司股东大会审议。

三、关于延长部分募集资金投资项目建设周期的独立意见

公司本次延长部分募集资金投资项目建设周期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不涉及募集资金投资用途、投资规模及项目实施主体的变更。项目实施的可行性未发生重大变化，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大不利影响。本次延长部分募集资金投资项目建设周期事项履行了必要的程序。

我们同意公司延长部分募集资金投资项目建设周期。

独立董事：

于燮康、石瑛、吕伟

二○二三年十一月二十八日