华天科技：第八届董事会第十二次会议决议公告

天水华天科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知 和议案等材料于2026 年4 月8 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事,并于2026 年4 月13 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9 人,实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于注销部分2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的议 案》。

鉴于2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期已届满,届满后45 名激励对 象持有的第一个行权期未及时行权的获授股票期权合计98.9968 万份将予以注销;131 名激励对象因离职等原因不再具备激励资格,其对应的第二个行权期及第三个行权期获 授股票期权合计743.40 万份将予以注销;2 名激励对象因2025 年度个人业绩考核结果 不达标,其已获授的第二个行权期股票期权合计4.50 万份将予以注销。以上注销股票 期权共计846.8968 万份。首次授予部分股票期权数量因此由21,256.60 万份调整为 20,409.7032 万份。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

此议案在提交董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于注销部分2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权的公告》详见巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)和刊登于《证券时报》的2026-027 号公告。

二、审议通过了《关于2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件 成就的议案》。

董事会认为公司2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已经

成就,同意符合行权条件的2,351 名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行 权,行权数量6,067.20 万份。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

此议案在提交董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于2023 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》详 见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和刊登于《证券时报》的2026-028 号公告。

备查文件:

1、公司第八届董事会第十二次会议决议

2、2026 年第三次薪酬与考核委员会会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二?二六年四月十四日