华天科技：关于延期回复《关于天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告

天水华天科技股份有限公司 关于延期回复《关于天水华天科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现 金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业(有 限合伙)、西安芯天钰铂企业管理合伙企业(有限合伙)等27 名交易对方合计持 有的华羿微电子股份有限公司100%股份,并募集配套资金(以下简称“本次交 易”)。

2026 年3 月19 日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于天水华天科技股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 [审核函〔2026〕130007 号](以下简称《审核问询函》),要求公司在30 日内对 审核问询函中所列问题逐项落实并提交书面回复。收到《审核问询函》后,公司 及相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真核实和答复,对《天水华 天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书(草案)》进行了修订、补充及完善,并于2026 年4 月11 日披露了《天 水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书(草案)(修订稿)》等文件。

根据深圳证券交易所的进一步审核意见,公司需对《审核问询函》回复文件 进行修改、补充,因进一步修改、补充所需工作时间较长,根据《深圳证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定,公司已向深圳证券交易所申请延 期,公司将自《审核问询函》回复期限届满之日起延期不超过30 日向深圳证券 交易所提交修订后的《审核问询函》回复文件并及时履行信息披露义务。

本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意 注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或注册,以及最终取得审核 或注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作,严格按照相关法律法 规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投 资风险。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月十六日