华天科技：第八届董事会第十四次会议决议公告

天水华天科技股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会 议通知和议案等材料于2026 年5 月19 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董 事,并于2026 年5 月22 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9 人, 实际参加表决的董事9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于控股子公司项目投资的议案》。

同意公司控股子公司华天科技(南京)有限公司投资30 亿元进行“华天南 京集成电路先进封测产业基地二期二阶段建设项目”的建设。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

项目投资的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和刊登在 《证券时报》的2026-036 号公告。

备查文件:

公司第八届董事会第十四次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二?二六年五月二十三日