华天科技：第八届董事会第十七次会议决议公告

天水华天科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会 议通知和议案等材料于2026 年8 月11 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董 事,并于2026 年8 月21 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9 人, 实际参加表决的董事9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了公司《2026 年半年度报告全文及摘要》。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

此议案在提交董事会审议前,相关财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

2026 年半年度报告全文及摘要内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),2026 年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》 的2026-054 号公司公告。

备查文件:

1、公司第八届董事会第十七次会议决议

2、2026 年第八次审计委员会会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二?二六年八月二十二日