华天科技：第八届董事会第十八次会议决议公告

天水华天科技股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会 议通知和议案等材料于2026 年9 月2 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董 事,并于2026 年9 月11 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9 人, 实际参加表决的董事9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

同意公司及控股子公司根据业务发展情况,开展规模不超过等值2.47 亿美 元的外汇套期保值业务,期限自董事会审议通过之日起十二个月,有效期内上述 额度可循环滚动使用,且任一时点的最高合约价值不超过上述额度。同时,公司 董事会授权公司及控股子公司经营层具体实施上述事项。

同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

此议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)和刊登在《证券时报》的2026-056 号公告。

备查文件:

1、公司第八届董事会第十八次会议决议

2、2026 年第九次审计委员会会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二?二六年九月十二日