华天科技：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会同意注册批复的公告

天水华天科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项获得中国证监会同意注册批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现 金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业(有 限合伙)、西安芯天钰铂企业管理合伙企业(有限合伙)等27 名交易对方合计持 有的华羿微电子股份有限公司100%股份,并募集配套资金(以下简称“本次交 易”)。

2026 年9 月24 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天 水华天科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监 许可〔2026〕2574 号)(以下简称“中国证监会批复文件”)。中国证监会批复文 件的主要内容如下:

“一、同意你公司自本批复下发之日起12 个月内向天水华天电子集团股份 有限公司发行138,440,156 股股份、向西安后羿投资管理合伙企业(有限合伙) 发行24,867,397 股股份、向西安芯天钰铂企业管理合伙企业(有限合伙)发行 15,799,895 股股份、向西安芯天金铂企业管理合伙企业(有限合伙)发行3,608,805 股股份、向南京飞桥微电子有限公司发行4,135,038 股股份、向上海同凝企业管 理中心(有限合伙)发行511,093 股股份、向聚源中小企业发展创业投资基金(绍 兴)合伙企业(有限合伙)发行3,961,584 股股份、向中信证券投资有限公司发 行1,980,792 股股份、向湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)发行 1,980,792 股股份、向陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有限合伙) 发行13,739,495 股股份、向扬州齐芯原力五号股权投资合伙企业(有限合伙)发 行5,037,815 股股份、向甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金有限公司发行 6,542,617 股股份、向嘉兴兴雁投资合伙企业(有限合伙)发行3,205,882 股股份、

向南京盛宇润鑫创业投资管理中心(有限合伙)发行2,747,899 股股份、向嘉兴 聚力展业柒号股权投资合伙企业(有限合伙)发行3,925,570 股股份、向无锡一 村挚耕投资合伙企业(有限合伙)发行2,747,899 股股份、向上海超越摩尔股权 投资基金合伙企业(有限合伙)发行2,747,899 股股份、向西安西高投基石投资 基金合伙企业(有限合伙)发行3,271,308 股股份、向陕西工业技改电子轻工产 业投资基金合伙企业(有限合伙)发行2,617,046 股股份、向嘉兴根诚股权投资 合伙企业(有限合伙)发行1,831,932 股股份、向青岛万桥冷链股权投资合伙企 业(有限合伙)发行2,617,046 股股份、向金华金开德弘联信毕方贰号投资中心 (有限合伙)发行2,617,046 股股份、向陕西兴航成投资基金合伙企业(有限合 伙)发行1,962,785 股股份、向上海创丰昕文创业投资合伙企业(有限合伙)发 行1,962,785 股股份、向北京理想万盛投资管理中心(有限合伙)发行1,308,523 股股份购买相关资产的注册申请。

二、同意你公司向天水华天电子集团股份有限公司分期发行不超过 62,372,644 股股份购买相关资产的注册申请。

三、同意你公司发行股份募集配套资金不超过4 亿元的注册申请。

四、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送深圳证 券交易所的有关申请文件进行。

五、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

六、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

七、本批复自下发之日起48 个月内有效。

八、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大 问题,应当及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”

公司董事会将根据中国证监会批复文件和相关法律法规的要求以及公司股 东会的授权,在规定期限内办理本次交易所涉及的相关事宜,并及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十八日