全聚德：2023年度股东大会决议公告

查股网 2024-05-11 全聚德(002186)公司公告

证券代码：002186 证券简称：全聚德公告编号：2024-19

中国全聚德（集团）股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形；

2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5％以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午2:00

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年5月10日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月10日上午9：15至2024年5月10日15：00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长吴金梅女士

（六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

（七）会议的出席情况

1.出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东（代理人）共计39人，代表有表决权股份总数为143,888,263股，占公司有表决权总股份的46.8811％。参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）37人，代表有表决权股份总数为9,036,787股，占公司有表决权总股份的

2.9443％。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议并现场投票表决的股东(股东代理人)共5名，代表有表决权股份总数为 136,468,491股，占公司有表决权总股份的44.4636%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共计34人，代表有表决权股份总数为7,419,772股，占公司有表决权总股份的2.4175％。

公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下：

1.《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意139,667,363股，占出席会议所有股东有表决权股份的

97.0665％；反对3,928,800股，占出席会议所有股东有表决权股份的2.7305％；弃权292,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.2030％。

其中，持股5％以下中小投资者的表决结果为：同意4,815,887股，占出席会议的中小股东有表决权股份的53.2920％；反对3,928,800股，占出席会议的中小股东有表决权股份的43.4756％；弃权292,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份的3.2323％。

表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权

股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

公司独立董事在本次股东大会上对2023年度履职情况进行了专项报告，报告内容详见2024年4月16日登载于巨潮资讯网的《独立董事2023年度述职报告》。

2.《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意139,667,363股，占出席会议所有股东有表决权股份的