广百股份：拟续聘会计师事务所的公告

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2023-023

广州市广百股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2022年末合伙人数量203人、注册会计师数量1,265人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

（7）2022年经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。

（8）2022年度上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费

24,541.58万元，批发和零售业同行业上市公司审计客户家数19家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

（2）39名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施42人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：王兵，2006年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2007年起开始在中审众环执业，2022年起为广州市广百股份有限公司提供审计服务。最近3年签署多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：赵亮，2020年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2020年起为广州市广百股份有限公司提供审计服务。最近3年签署多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为龚静伟，2005年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2007年起开始在中审众环执业，2022年起为广州市广百股份有限公司提供审计服务。最近3年复核多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人龚静伟、项目合伙人王兵签字注册会计师赵亮、最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人王兵、签字注册会计师赵亮、项目质量控制复核人龚静伟不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本次审计收费系考虑公司的业务规模、所处行业等多方面因素，并结合审计工作量，参照有关收费标准而确定。本次拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的审计费用为120万元，其中2023年度公司及下属子公司财务报表审计费用100万元，内部控制审计费用20万元。审计费用总额与上年持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况。

公司第七届董事会审计委员会2023年第三次会议审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

审计委员会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2022年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师执业准则要求，客观、公正地对公司会计报表发表意见。为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

独立董事的事前认可认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2022年度财务报表审计过程中尽职尽责，客观、公正地对公司会计报表发表意见。因此，我们同意继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。

独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见：经查阅公司提供的资料及我们的审查，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格，在担任公司2022年度各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，能够胜任公司法定财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务工作要求。我们同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1．董事会决议；

2．审计委员会履职情况的证明文件；

3．独立董事的书面意见；

4．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会二〇二三年八月十八日