广百股份：董事会决议公告

广州市广百股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。会议通知于2023年10月24日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。公司2023年第三季度报告（公告编号2023-035）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司高管人员年度薪酬的议案》。特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

2023年10月28日