广百股份：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－003

广州市广百股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年1月9日，公司第七届董事会第十八次会议决议召开公司2025年第一次临时股东大会。

3、本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间为2025年1月27日15:30时。

（2）网络投票时间为2025年1月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月27日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年1月27日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年1月21日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室。

二、会议审议事项

表一本次股东大会提案编码示例表

上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年1月10日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第七届董事会第十八次会议决议公告》。特别提示：

1、本次会议提案以累积投票方式选举2名董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次股东大会提案将对中小投资者的表决情况单独计票并公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、本次会议提案为普通决议，同意的表决票数达到或超过本次出席会议具表决权票数的二分之一时获得审议通过。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登记手续。

4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，传真或信函必须于2025年1月24日17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

5、登记时间：2025年1月24日10:00-12:00时、15:00-17:00时。

6、登记地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司董事会办公室。

7、联系方式：

联系人：苏兆忠

联系电话：020-83322348-6220

联系传真：020-83331334

联系地址：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司董事会办公室

邮 编：510030

8、本次股东大会与会股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、广州市广百股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

2025年1月10日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

（一） 网络投票的程序

1、投票代码：362187 投票简称：广百投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年1月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月27日上午9：15，结束时间为2025年1月27日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2： 广州市广百股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托__________先生（女士）代表我单位（本人）参加广州市广百股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。表决结果如下：

股东名称（盖章/签名）：

委托人签名：

股东证件号码：

股东持有股数：

股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期：

委托日期：

注：1、提案1采用累积投票制等额选举2名董事，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。