广百股份：关于董事辞职的公告

广州市广百股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市广百股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年3 月3 日收到公司董事仲路阳女士的书面辞职报告,仲路阳女士因 个人原因申请辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员 职务。仲路阳女士辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截 至本公告披露日,仲路阳女士未持有公司股份,亦不存在应当履行而 未履行的承诺事项。

仲路阳女士上述职务的原定任期至公司第八届董事会任期届满 之日止,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,仲路阳女士辞职 未导致公司董事会低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运 作,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定, 尽快完成董事的补选工作。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

2026 年3 月5 日