中天服务：2025年度股东会决议公告
中天服务股份有限公司 2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决提案的情形;
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2026 年5 月18 日(星期一)下午2:00。
(2)网络投票时间:2026 年5 月18 日(星期一),其中通过深圳证券交 易所系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月18 日9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年 5 月18 日9:15 至15:00 的任意时间。
室
2、会议召开地点:浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议
3、会议方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:董事长操维江先生
6、本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过网络投票的股东46 人,代表股份108,028,497 股,占公司有表决权股 份总数的33.0257%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过网络投票的中小股东45人,代表股份13,450,206股,占公司有表决权股 份总数4.1119%。
3、公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过如下 议案:
提案1.00 《关于2025 年度董事会工作报告的议案》
同意107,467,576 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4808%; 反对560,821 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5191%;弃权100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
同意12,889,285 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8296%;反对560,821 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1696%;弃权100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0007%。
提案2.00 《关于2025 年度报告及年度报告摘要的议案》
同意107,467,676 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4809%; 反对560,821 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5191%;弃权0 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案3.00 《关于2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
同意107,467,676 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4809%; 反对560,821 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5191%;弃权0 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案4.00 《关于续聘2026 年度审计机构的议案》
同意107,467,676 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4809%; 反对560,821 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5191%;弃权0 股
(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案5.00 《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》
同意12,889,385 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8304%; 反对560,821 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1696%;弃权0 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
提案6.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》
同意107,467,676 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4809%; 反对560,821 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5191%;弃权0 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
同意12,889,385 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8304%;反对560,821 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.1696%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.0000%。
提案7.00 《关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意107,467,676股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4809%; 反对560,821股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5191%;弃权0股(其 中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
同意12,889,385股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8304%;反对560,821股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1696%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况:公司控股股东上海天纪投资有限公司为提案5.00的关联股东, 故回避本提案的表决,回避表决股份94,578,291股。
以上议案具体内容详见公司于2026 年4 月27 日登载于《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东会上作述职报告。《独立董事2025年度述职报 告》全文于2026年4月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师陈建春和许可出具了结论性意见:“中天服务本次 股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和公司章程的规 定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合 法有效。”
五、备查文件
1、公司2025年度股东会决议;
2、浙江天册律师事务所关于中天服务股份有限公司2025年度股东会的法律 意见书。
特此公告。
中天服务股份有限公司 董事会
二〇二六年五月十九日