中光学：第六届监事会第八次会议决议公告

中光学集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

一、监事会召开情况：

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2024年1月19日以通讯方式发出，会议于2024年1月29日以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参会监事三名，实际参会监事三名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生主持。

二、监事会听取报告情况：

监事会听取如下报告：

1.《2023年度总经理工作报告（草案）》

2.《2024年度全面预算（草案修订稿）》

3.《2024年度融资计划（草案）》

三、监事会审议议案情况：

监事会审议如下议案：

1. 审议通过了《关于<公司2024年全面风险管理报告>的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

2. 审议通过了《关于<公司2024年内部审计工作计划>的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司监事会

2024年1月31日