中光学：第六届董事会第十五次(临时)会议决议公告

中光学集团股份有限公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第十五次（临时）会议的通知于2024年4月3日以通讯方式发出，会议于2024年4月3日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。

公司董事会同意该议案，具体内容详见2024年4月7日公司刊登于巨潮资讯网的中光学《关于解聘公司高级管理人员的公告》。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2024年4月4日