中光学：第七届董事会第四次(临时)会议决议公告

中光学集团股份有限公司

第七届董事会第四次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中光学集团股份有限公司(以下简称公司)关于召开第七届董事会第四次(临 时)会议的通知于2026 年5 月27 日以通讯方式发出,会议于2026 年6 月1 日 以通讯表决方式召开。会议应出席董事10 人,实际出席10 人,会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

1. 审议通过了《关于聘任公司非独立董事的议案》。本议案需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

经控股股东推荐,公司提名委员会审查和2026 年第一次提名委员会讨论, 董事会同意提名刘洋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东会 通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司2026 年6 月2 日刊登于巨潮资讯网中光学:《关于聘任 公司非独立董事的公告》。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

2. 审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》。

董事会同意公司2026 年第二次临时股东会拟定于2026 年6 月17 日(星 期三)采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议《关于聘任公司非独立 董事的议案》相关事项。

股东会会议通知详细内容见2026 年6 月2 日刊登于巨潮资讯网中光学: 《关 于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2026 年6 月2 日