中光学：关于聘任公司非独立董事的公告

中光学集团股份有限公司 关于聘任公司非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事选举情况

中光学集团股份有限公司(以下简称公司)经控股股东推荐,公司提名委员 会审查,2026年第一次提名委员会讨论,2026年6月1日经公司第七届董事会第四 次(临时)会议审议通过了《关于聘任公司非独立董事的议案》,拟聘任刘洋先 生(简历附后)担任公司第七届董事会非独立董事、特种装备委员会委员,任期 为股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。该事项需提交2026年第 二次临时股东会审议。

本次董事选举后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

1.公司第七届董事会第四次(临时)会议决议。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2026 年6 月2 日

附件:

刘洋先生简历

刘洋,男,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科 学历,管理工程专业,高级经济师。历任武汉长江光电有限公司生产 处长、副厂长、副总经理、党委书记、纪委书记(兼)、工会主席、 董事、总经理、董事长;湖南华南光电有限责任公司董事、武汉滨湖 电子有限公司董事、成都光明光电股份有限公司董事、江西长化化工 有限责任公司董事;现任北方光电集团有限公司董事;拟任公司第七 届董事会非独立董事。

刘洋先生未持有公司股票。除了上述任职之外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关 系;不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民 法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。