成飞集成：第八届董事会第二十六次会议决议公告

四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2026年3月3日以书面、电子邮件方式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2026年

月

日以通讯形式召开。

（三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数9人，实际出席会议人数9人。

（四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分高管人员列席了会议。

（五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于补充2025年度日常关联交易的议案》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；关联董事蔡晖遒先生回避表决；该议案获得通过。

该议案已经独立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事同意通过。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司于2026年3月7日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充2025年度日常关联交易的公告》。

（二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》。

表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票；该议案获得通过。

因董事会成员变更，为提高董事会专门委员会工作效率，按照职能相近便于开展工作的

原则，在符合深圳证券交易所规范运作指引要求的前提下，经董事长提名，增补何君先生、王海先生担任战略委员会委员，增补王海先生担任审计委员会委员。增补后，上述董事会专门委员会组成如下：

三、备查文件1.第八届董事会第二十六次会议决议；

2.第八届董事会第十一次独立董事专门会议的意见；3.董事会审计委员会会议决议。特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2026年

月

日