成飞集成：第八届董事会第二十八次会议决议公告

四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)发出董事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第八届董事会第二十八次会议通知于2026 年3 月30 日以书面、电子邮件方式发 出。

(二)召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于2026 年4 月2 日以通讯 形式召开。

(三)会议的参加人数:本次董事会会议应出席会议人数9 人,实际出席会议人数9 人。

(四)会议的主持人和列席人员:本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持,公司 部分高管人员列席了会议。

(五)会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过记名投票方式表决,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于授权择机处置公司持有的部分股票资产的议案》。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;该议案获得通过。

为优化公司资产结构,提高资产运营效率,释放公司部分资产价值,董事会同意授权公 司管理层根据证券市场的情况,适时择机处置公司所持已流通上市的股票资产,处置成交金 额总额不超过1.6 亿元人民币。本次拟出售的股票资产未超过公司最近一期经审计归属母公 司股东净资产的10%;同时,拟出售股票资产公司是以公允价值计量且在其他权益工具投资 科目核算,处置出售不会影响公司当期损益。本次授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、 交易价格、交易数量等的选择或确定,授权期限为本次董事会审议通过之日起至2026 年9 月

4 日止。

该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易也无 需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2026 年4 月3 日