成飞集成：第九届董事会第五次会议决议公告

四川成飞集成科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)发出董事会会议通知的时间和方式:四川成飞集成科技股份有限公司(以下 简称“公司”)第九届董事会第五次会议通知于2026 年9 月18 日以书面、电子邮件方 式发出。

(二)召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于2026 年9 月21 日 以现场会议结合通讯形式召开。

(三)会议的参加人数:本次董事会会议应出席会议人数9 人,实际出席会议人数9 人,其中蔡晖遒先生、王海先生、张琪奕先生、陈斌波先生、王存斌先生和步丹璐女士 以通讯表决方式出席会议。

(四)会议的主持人和列席人员:本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持, 公司董事会秘书程雁女士及部分高管人员列席了会议。

(五)会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过记名投票方式表决,逐项审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于集成瑞鹄设立安庆子公司项目的议案》。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票;该议案获得通过。

董事会同意子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司(以下简称“集成瑞鹄”) 将其安庆分公司转为全资子公司的申请,集成瑞鹄拟出资3000万元在安庆设立子公司(以 下简称“安庆子公司”),并将集成瑞鹄和其安庆分公司合计约1.65 亿元的固定资产(设 备)无偿划转到安庆子公司,最后将集成瑞鹄安庆分公司予以注销。未来安庆子公司将 聚焦服务于安徽安庆地区的新能源以及出口汽车业务,提供汽车车身零部件冲焊总成相

关产品,促进公司汽车零部件业务的长期可持续发展。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,本次集成瑞鹄设立安庆子公司相关事项 在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议批准。

三、备查文件

第九届董事会第五次会议决议。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2026 年9 月22 日