劲嘉股份：第六届董事会2023年第四次会议决议公告

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-034

深圳劲嘉集团股份有限公司第六届董事会2023年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第四次会议通知于2023年5月5日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2023年5月11日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议：

一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容于2023年5月12日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见2023年5月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。

中信证券股份有限公司对此出具了《中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容于2023年5月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会二〇二三年五月十二日