劲嘉股份：第七届董事会独立董事2023年第一次专门会议决议公告

深圳劲嘉集团股份有限公司第七届董事会独立董事2023年第一次专门会议决议公告深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议于2023年12月21日以通讯方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2023年12月15日以电子邮件、专人送达等方式送达各位独立董事。会议由公司第七届董事会独立董事专门会议召集人葛勇先生召集及主持，会议应到3人，实到3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律法规的有关规定。出席会议的独立董事以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2024年日常经营关联交易预计的议案》。

经审议，全体独立董事认为：

公司2023年与部分关联方发生的部分关联交易类别的实际发生额与预计发生额存在较大差异，主要系受部分关联方生产计划变化以及公司阶段性订单调整的因素影响所致；部分关联方因在2023年日常关联交易预计期间不再纳入公司合并报表范围，发生关联交易的实际发生额未达到需履行审议程序的标准。公司2023年发生的日常关联交易没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司2024年预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，在表决关于公司2024年日常经营关联交易预计议案时，表决程序符合有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们全体独立董事一致同意将此议案提交公司董事会及股东大会审议。

独立董事：葛勇、王文荣、吕成龙

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日