劲嘉股份：第七届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议公告

深圳劲嘉集团股份有限公司 SHENZHEN JINJIA GROUP CO.LTD.

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第七届董事会独立董事专门会议2026 年第三次会议决议公告

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事专门 会议2026 年第三次会议于2026 年5 月11 日以通讯方式召开,召开本次会议的 通知及相关资料已于2026 年5 月6 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位独 立董事。会议由公司第七届董事会独立董事专门会议召集人葛勇先生召集及主持, 会议应到3 人,实到3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《深圳劲嘉集团股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《上市公司独立董事管理办法》以 及相关法律法规的有关规定。出席会议的独立董事以记名投票表决方式通过了以 下议案:

1.3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,审议通过了《关于公司签署债 权转让协议暨关联交易的议案》

经审议,全体独立董事认为:

本次债权转让协议的签署暨关联交易事项及审议程序符合相关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股 东利益的情形。全体独立董事一致同意本次签署债权转让协议暨关联交易事项, 并同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

独立董事:葛勇、王文荣、吕成龙

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十二日

第七届董事会独立董事专门会议2026 年第三次会议决议公告