融捷股份：第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-034

融捷股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会的会议通知于2023年6月15日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于2023年6月20日上午10点在公司会议室以通讯方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。

4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补缴矿业权出让收益款的议案》

四川省自然资源厅根据国家有关部门的意见，认定公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）康定甲基卡锂辉石矿原探矿权转采矿权应适用采矿权出让方式，该采矿权价值经重新评估后认定为55,515.79万元。

根据相关规定，融达锂业应向四川省自然资源厅补缴矿业权出让收益46,468万元，并应支付矿业权出让收益延期缴纳期间的资金占用费20,214万元，共计66,682万元。

根据《公司章程》的规定，本议案在董事会决策权限范围内。董事会审议通过后，融达锂业将根据四川省自然资源厅安排签署相关缴款协议。

关于补缴矿业权出让收益款的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补缴矿业权出让收益款

的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2023年6月20日