融捷股份：第八届监事会第六次会议决议公告

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-044

融捷股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事长黄江锋先生召集，会议通知于2023年10月7日以电子邮件及手机短信方式同时发出。

2、本次监事会于2023年10月12日上午11点在公司会议室以通讯方式召开并表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。

4、本次监事会由监事长黄江锋先生主持，董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议了《关于调整第八届监事会监事津贴的议案》

根据公司战略发展的需要，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际情况及监事履职工作量和专业性，监事会同意公司第八届监事会监事津贴调整为：非职工代表监事津贴调整为8万元/年（含税），按月平均发放，税款由公司代扣代缴；职工代表监事不发放监事津贴。

本议案监事黄江锋、孙增明回避表决；本议案需提请股东大会审议。

表决结果：1票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司监事会

2023年10月12日