融捷股份：第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-040

融捷股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2024年12月13日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于2024年12月18日在公司会议室以通讯方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%

4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为全资子公司融达锂业提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）向银行申请授信提供连带责任担保，担保总额不超过人民币10,000万元，自董事会批准之日起一年内签订担保合同有效。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等规定，本议案在董事会权限范围内。

关于公司为融达锂业提供担保的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署并加盖董事会印章的《融捷股份有限公司第八届董事会

第二十一次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2024年12月18日