ST如意：2025年度股东会决议公告
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况:
1.会议召开时间:
(1)现场会议:2026年5月21日上午09:30。
(2)网络投票时间:2026年5月21日。其中:通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为:2026年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00— 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月21日 9:15-15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点:山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.主持人:公司副董事长张贝贝先生
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表共计76人,代表股份数为73,484,419
股,占公司有表决权股份总数的28.0780%。其中:
现场出席股东会的股东及股东授权代表共计7人,代表股份数为70,734,165 股,占公司有表决权股份总数的27.0271%。
通过网络投票出席股东会的股东69人,代表股份数为2,750,254股,占公司有 表决权股份总数1.0509%。
2.中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小股东及代理人共73人,代表有表决权的 股份为3,754,254股,占公司有表决权股份总数的1.4345%。
3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议,出席或 列席会议方式包含视频方式。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决 情况如下:
1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》
2.审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》
3.审议通过了《2025年度财务决算报告》
表决情况:同意72,968,719股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2982%;反对413,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5632%; 弃权101,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1385%。
其中,中小投资者表决情况:同意3,238,554股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的86.2636%;反对413,900股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的11.0248%;弃权101,800股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的2.7116%。
4.审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决情况:同意72,968,719股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2982%;反对413,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5632%; 弃权101,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1385%。
其中,中小投资者表决情况:同意3,238,554股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的86.2636%;反对413,900股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的11.0248%;弃权101,800股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的2.7116%。
5.审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》
本议案关联股东为山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任 公司。
山东如意科技集团有限公司为公司控股股东,持有表决权股份数量为 30,514,665 股;山东如意毛纺集团有限责任公司为山东如意科技集团有限公司的 子公司,持有表决权股份数量为20,280,000 股;上述公司为公司关联股东,合计 持有50,794,665 股,审议该议案时回避表决。
表决情况:同意22,174,054股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7272%;反对413,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8242%; 弃权101,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4487%。
其中,中小投资者表决情况:同意3,238,554股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的86.2636%;反对413,900股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的11.0248%;弃权101,800股,占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.7116%。
6.审议通过了《2026年度向银行借款授信总量及授权的议案》
7.审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
8.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况:同意72,973,119股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3042%;反对409,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5571%; 弃权101,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1387%。
其中,中小投资者表决情况:同意3,242,954股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的86.3808%;反对409,400股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的10.9050%;弃权101,900股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的2.7143%。
9.审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
表决情况:同意72,973,219股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3043%;反对409,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5571%; 弃权101,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1385%。
其中,中小投资者表决情况:同意3,243,054股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的86.3834%;反对409,400股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的10.9050%;弃权101,800股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的2.7116%。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦律师事务所王冠、唐诗律师对本次股东会进行见证并出具了法律 意见书。意见书认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规 章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和 出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.2025年度股东会决议
2.北京市中伦律师事务所关于本次股东会的法律意见书
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
董事会
2026 年5 月22 日