ST如意：第十届董事会第一次会议决议公告

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1.董事会会议通知的时间和方式

山东如意毛纺服装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次 会议通知及会议材料于2026年8月7日以电子邮件或当面送达的方式发出。

2.董事会会议的时间、地点和方式

会议于2026年8月17日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。

3.董事会会议应出席的董事人数

本次会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。董事长邱晨冉,董事王青 林、史颖、王庆武、许钰浩共5人到现场、通过视频或电话参加了会议。

4.董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司全体董事共同推举邱晨冉女士召集和主持,公司高级管理人员列 席了本次会议。

5.本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举邱晨冉女士为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起 至第九届董事会任期届满之日止。

2.会议审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第九届董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、提名委员会、审计

委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会人员组成如下:

(1)战略委员会

主任委员(召集人):邱晨冉

委员:王青林、王庆武(独立董事)

(2)提名委员会

主任委员(召集人):王庆武(独立董事)

委员:邱晨冉、许钰浩(独立董事)

(3)审计委员会

主任委员(召集人):许钰浩(独立董事)

委员:史颖、王庆武(独立董事)

(4)薪酬与考核委员会

主任委员(召集人):许钰浩(独立董事)

委员:邱晨冉、王庆武(独立董事)

以上委员会成员任期与本届董事会董事任期相同。

3.会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任徐长瑞先生为公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

4.会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任王彦兰女士为公司副总经理 兼总工程师,聘任胡骏华先生、郝林先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通 过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

5.会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任王青林为公司财务总监,任 期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

6.会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任郝林先生为公司董事会秘书、 证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

7.会议审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

聘任李艳宝先生为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起

至第九届董事会任期届满之日止。

《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门 负责人的公告》(公告编号:2026-031)同日披露于《中国证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第十届董事会第一次会议决议

2.董事会提名委员会会议决议

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2026年8月18日