武汉凡谷:第八届董事会第八次(临时)会议决议公告

查股网  2025-03-13  武汉凡谷(002194)公司公告

证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2025-001

武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会第八次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次(临时)会议于2025年3月7日以电子邮件方式发出会议通知,于2025年3月12日下午3:00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后,以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》;

本议案已分别经公司第八届董事会战略委员会2025年第一次会议、第八届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第八次(临时)会议决议;

2、公司第八届董事会战略委员会2025年第一次会议决议;

3、公司第八届董事会独立董事第四次专门会议决议;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会二〇二五年三月十三日


附件:公告原文